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ベトナム「ベトコンバンク」- 外国人が銀行口座を開設する方法【2020年】

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マネーロンダリングの手口は?

おそらく、テレビドラマやニュースなどで、 マネーロンダリング(資金洗浄) という言葉を耳にしたことがあると思います。アルカポネは文字通り、コインランドリーを使って資金を洗浄しました(資金洗浄という言葉はここから生まれた)。 理論的には、 誰でも資金洗浄を行うことができる し、実際、多くの人が行っています。 国連薬物犯罪事務所 によると、毎年億ドルから2兆億ドル(世界のGDPの2〜5%)が資金洗浄されているそうです。 簡単に言えば、資金洗浄とは、 非合法的に獲得したお金を合法的に稼いだように見せかけるプロセス です。言い換えれば、違法な資金源Aから入手したお金を、合法の資金源Bから入手したことにするということです。 汚れたお金を手に入れ、きれいなお金に変換します。 資金洗浄のプロセスは 大きく3つの段階 にわかれますが、一般的な3段階計画法よりはずっと複雑です(ポイントはお金の流れを追跡できなくすることです。そのためにさまざまな工夫がこらされます)。

ベトナム「ベトコンバンク」| 外国人が銀行口座を開設する方法【年】 | TRENDY ASIA

ベ トナムで銀行口座を作るなら、どこの銀行が一番良いのか? 今回は 「 ベトコムバンク」で普通口座と定期預金口座を開設する方法 を紹介します。 ベトコムバンク ( 正式名称Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam(略VCB) )の 国営系の大手商業銀行 です。旧国家銀行の外国為替部門が独立して年に設立。総資産ベースでベトナム国内第4位。

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